A Justiça homologou nesta segunda-feira (15), um Acordo de Não Persecução Penal com dois sócios e o diretor estatutário da empresa Fast Shop. Pelo acordo,…
Leia mais Fast Shop firma acordo de R$100 mi em investigação do ICMS
Tag: lavagem de dinheiro
Polícia Civil deflagra operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia mais de R$ 1,1 bilhão
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC de São José dos Campos, deflagrou…
Leia mais Polícia Civil deflagra operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia mais de R$ 1,1 bilhão
Polícia Civil cumpre mandados em Jacareí e São José dos Campos contra esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Fraude Premiada, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços de São…
Leia mais Polícia Civil cumpre mandados em Jacareí e São José dos Campos contra esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro
Operação do DEIC desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José dos Campos
Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), realizaram nesta terça-feira (28), uma operação que visa desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro em…
Leia mais Operação do DEIC desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José dos Campos
Operação contra o PCC apreende carros de luxo em São José dos Campos e Jacareí
A operação que investiga empresários suspeitos de praticarem crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro para o crime organizado entrou em sua 2º…
Leia mais Operação contra o PCC apreende carros de luxo em São José dos Campos e Jacareí
Justiça aceita denúncia e indiciados do Vale viram réus por lavagem de dinheiro e extorsão
A Justiça acatou o pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), para tornar réus as onze pessoas denunciadas no âmbito da Operação…
Leia mais Justiça aceita denúncia e indiciados do Vale viram réus por lavagem de dinheiro e extorsão
Ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto vai cumprir prisão domiciliar
O ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, de 74 anos, foi liberado da prisão neste domingo (1º) após receber permissão da Justiça Federal para cumprir a…
Leia mais Ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto vai cumprir prisão domiciliar
Grupo é investigado por lavagem de dinheiro e desvio de verbas de um sindicato em São José dos Campos
Cinco pessoas são investigadas em uma operação que visa combater crimes de lavagem de dinheiro e desvio de verbas no SINTRICOM (Sindicato dos Trabalhadores das…
Leia mais Grupo é investigado por lavagem de dinheiro e desvio de verbas de um sindicato em São José dos Campos
STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro; pena pode chegar a 33 anos
O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (25), em Brasília, o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em…
Leia mais STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro; pena pode chegar a 33 anos
Maioria dos ministros do STF vota pela condenação de Collor
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta quinta-feira (18) pela condenação do ex-senador e ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e…
Leia mais Maioria dos ministros do STF vota pela condenação de Collor