O vice-governador de São Paulo e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), é alvo de uma investigação preliminar na Justiça de Andorra,…
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Tag: lavagem de dinheiro
PF deflagra operação em SJC contra esquema milionário de lavagem em criptomoedas
A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados em São José dos Campos nesta quarta-feira, 21/01, durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro…
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Chefes de quadrilha que atuava em São José pegam mais de 100 anos de prisão
Chefes de quadrilha que atuava em São José pegam mais de 100 anos de prisão O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) obteve…
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URGENTE: Comando Vermelho avança no Vale e Litoral Norte de SP
Documentos oficiais e investigações apontam que o Comando Vermelho (CV) expandiu sua atuação para ao menos 23 cidades do Estado de São Paulo nos últimos…
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PF prende suspeito de roubo de cargas em SJC em operação nacional
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (30) em São José dos Campos, durante a Operação Vareio, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para desarticular…
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Operação no Vale do Paraíba mira postos e lavagem de dinheiro
Postos de combustíveis do Vale do Paraíba foram alvo, nesta quinta-feira (25), da Operação Spare, que investiga adulteração de combustíveis, exploração de jogos de azar…
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Fast Shop firma acordo de R$100 mi em investigação do ICMS
A Justiça homologou nesta segunda-feira (15), um Acordo de Não Persecução Penal com dois sócios e o diretor estatutário da empresa Fast Shop. Pelo acordo,…
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Polícia Civil deflagra operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia mais de R$ 1,1 bilhão
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC de São José dos Campos, deflagrou…
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Polícia Civil cumpre mandados em Jacareí e São José dos Campos contra esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Fraude Premiada, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços de São…
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Operação do DEIC desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José dos Campos
Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), realizaram nesta terça-feira (28), uma operação que visa desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro em…
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