O Gaeco, do Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizam, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra um…
Leia mais Operação contra agiotagem e lavagem de dinheiro é realizada em São José dos Campos
Tag: lavagem de dinheiro
Operação mira grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
O Ministério Público de São Paulo (MPSP), a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram nesta quinta-feira (6) a segunda fase da Operação Armagedom contra…
Leia mais Operação mira grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
Ministério Público e Polícia Civil investigam lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em São José dos Campos
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Polícia Civil realizaram, nesta quarta-feira (29), uma operação para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao…
Leia mais Ministério Público e Polícia Civil investigam lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em São José dos Campos
Investigado em Andorra, Felicio Ramuth afirma que recursos no exterior são declarados
O vice-governador de São Paulo e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), é alvo de uma investigação preliminar na Justiça de Andorra,…
Leia mais Investigado em Andorra, Felicio Ramuth afirma que recursos no exterior são declarados
PF deflagra operação em SJC contra esquema milionário de lavagem em criptomoedas
A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados em São José dos Campos nesta quarta-feira, 21/01, durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro…
Leia mais PF deflagra operação em SJC contra esquema milionário de lavagem em criptomoedas
Chefes de quadrilha que atuava em São José pegam mais de 100 anos de prisão
Chefes de quadrilha que atuava em São José pegam mais de 100 anos de prisão O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) obteve…
Leia mais Chefes de quadrilha que atuava em São José pegam mais de 100 anos de prisão
URGENTE: Comando Vermelho avança no Vale e Litoral Norte de SP
Documentos oficiais e investigações apontam que o Comando Vermelho (CV) expandiu sua atuação para ao menos 23 cidades do Estado de São Paulo nos últimos…
Leia mais URGENTE: Comando Vermelho avança no Vale e Litoral Norte de SP
PF prende suspeito de roubo de cargas em SJC em operação nacional
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (30) em São José dos Campos, durante a Operação Vareio, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para desarticular…
Leia mais PF prende suspeito de roubo de cargas em SJC em operação nacional
Operação no Vale do Paraíba mira postos e lavagem de dinheiro
Postos de combustíveis do Vale do Paraíba foram alvo, nesta quinta-feira (25), da Operação Spare, que investiga adulteração de combustíveis, exploração de jogos de azar…
Leia mais Operação no Vale do Paraíba mira postos e lavagem de dinheiro
Fast Shop firma acordo de R$100 mi em investigação do ICMS
A Justiça homologou nesta segunda-feira (15), um Acordo de Não Persecução Penal com dois sócios e o diretor estatutário da empresa Fast Shop. Pelo acordo,…
Leia mais Fast Shop firma acordo de R$100 mi em investigação do ICMS