A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Fraude Premiada, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços de São José dos Campos e Jacareí. A ação investiga um esquema criminoso voltado à exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro na região.
A operação foi conduzida por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do DEINTER-1.
Fraude Premiada: Esquema de rifas ilegais
As investigações tiveram início a partir do monitoramento de perfis em redes sociais utilizados para a comercialização de rifas não autorizadas. O principal investigado realizava sorteios irregulares pelo Instagram, distribuindo prêmios de alto valor sem autorização legal e apresentando patrimônio incompatível com sua renda declarada.
O esquema utilizava os sorteios da Loteria Federal como referência para simular credibilidade e atrair apostadores. Além disso, há indícios de que os resultados das rifas tenham sido manipulados para beneficiar pessoas próximas ao organizador.
Movimentação financeira suspeita
A apuração revelou movimentações financeiras atípicas, incluindo transferências suspeitas e a utilização de uma empresa intermediadora de pagamentos para processar as apostas. Também foi identificado o envolvimento de um empresário do setor automotivo, que teria intermediado a compra de veículos de luxo para ocultação patrimonial.
Segundo relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), esse empresário movimentou aproximadamente R$ 245 milhões nos últimos cinco anos, valor considerado incompatível com sua capacidade financeira. A suspeita é que esses recursos tenham sido utilizados para ocultar ganhos ilícitos provenientes do esquema de rifas e outros crimes financeiros.
Fraude Premiada: Apreensões e desdobramentos
Os mandados foram cumpridos em residências e empresas ligadas aos investigados. Foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e dinheiro em espécie. O material será analisado para aprofundamento das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos.
A Polícia Civil segue com as apurações para dimensionar a extensão do esquema e eventuais ramificações.