Cinco pessoas são investigadas em uma operação que visa combater crimes de lavagem de dinheiro e desvio de verbas no SINTRICOM (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção Civil, Mobiliário e Montagem Industrial) de São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (30), teve início a Operação Smurfing, que visa reprimir um esquema voltado à lavagem de capital oriundo de atividades ilícitas praticadas por uma organização criminosa comandada por um suspeito que teria sido presidente do SINTRICOM de São José dos Campos entre 2019 e 2020.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, e foram cumpridos na manhã desta quinta (30) nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Itapevi/SP.
A investigação teve início no ano de 2019 a partir dos desdobramentos de uma operação, onde a PF conseguiu informações sobre um esquema de lavagem de dinheiro estruturado pelo líder da organização criminosa e seus associados, que desviavam quantias milionárias dos cofres do sindicato e transferiam para contas bancárias de laranjas, incluindo a de uma igreja e a de membros de uma loja maçônica.
Com a verba desviada, os criminosos adquiriam bens em nome de outras pessoas, bancavam viagens internacionais e davam presentes aos próprios investigados e a pessoas próximas.
Em uma das contas bancárias, a investigação revela que foram movimentados mais de R$ 360 mil reais, sendo divididos em diversas pequenas transações em um período de três dias.
A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos e das contas laranjas. Se condenados, os suspeitos responderão por lavagem de dinheiro e peculato, e a pena pode chegar a 22 anos de prisão.