A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de pessoas como “laranjas”, em São José dos Campos. A investigação aponta que o grupo causou prejuízo superior a R$ 200 mil.
A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (1ª DIG), do DEIC de São José dos Campos. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e estabelecimentos comerciais de diferentes bairros da cidade.
Durante as buscas, os policiais apreenderam cartões bancários em nome de terceiros, celulares, maquininhas de cartão (POS) e outros equipamentos eletrônicos. O material será periciado e analisado pelos investigadores.
Segundo a Polícia Civil, o grupo recrutava pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive moradores de rua, para obter cartões e dados pessoais. Em troca, essas pessoas recebiam pequenas quantias.
Os dados eram utilizados para abrir contas digitais e obter limites de crédito. As contas, posteriormente, eram usadas para realizar compras fraudulentas em estabelecimentos comerciais, com operações de cancelamento parcial e transferência dos valores entre os integrantes do grupo.
A investigação aponta que o esquema utilizava as transações para ocultar a origem dos recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro.
A análise do material apreendido deve ajudar a polícia a identificar a participação individual dos investigados, localizar possíveis novos integrantes e dimensionar a extensão do esquema criminoso.