A Polícia Civil cumpre nesta manhã mandados de busca, apreensão e prisão, contra uma quadrilha especializada nos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro através de concessionárias e startups financeiras.
De acordo com a Polícia os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Caraguatatuba e nas cidades de São Paulo e Santos. Ao todo 70 policiais participam da ação que teve os mandados de prisão preventivas, contra os suspeitos, liberados recentemente pela Justiça.
Os criminosos ostentavam os ganhos ilícitos nas redes sociais, o que chamou a atenção da polícia. As investigações foram iniciadas por Caraguatatuba, no Litoral Norte, onde os agentes descobriram que o grupo criminoso teria aberto uma loja de motos e uma startup financeira por onde eles emitiam notas fiscais falsas e vendiam serviços que não eram entregues.
De acordo com a investigação, os estabelecimentos eram utilizados para lavagem de dinheiro. a polícia descobriu que o grupo desviou mais de R$6 milhões de um shopping. Os valores eram desviados para uma empresa financeira criada no nome de um dos sócios de uma loja de motos. Os veículos eram usados para lavagem de dinheiro.
Um dos mandados cumpridos foi em uma loja de motos situada na avenida Doutor Nélson d’Ávila. No local, os policiais apreenderam 17 motos e um dos sócios da loja também foi preso. A startup financeira não tinha sequer autorização do Banco Central para operar.
Além das 17 motos os investigadores também apreenderam dois carros, roupas, roupas e joias das pessoas investigadas na operação.