A Polícia Civil de São José dos Campos participa da Operação Swap Oculto, que investiga um esquema de fraude bancária com prejuízo superior a R$ 11 milhões, envolvendo funcionários de uma instituição financeira. A ação ocorre na cidade e em outras regiões de São Paulo como Sorocaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo, a capital paulista, além de Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
A investigação é conduzida pela 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e envolve movimentações suspeitas em contas corporativas de um banco, vítima do esquema. Segundo a polícia, colaboradores do banco usaram suas credenciais para burlar protocolos de segurança e habilitar IDs corporativos indevidamente, permitindo que terceiros acessassem contas de clientes e desviassem valores.
Uma das empresas vítimas do esquema teve pelo menos R$ 7,9 milhões desviados. Parte dos recursos foi transferida para contas de “laranjas” e empresas de fachada, e convertida em criptomoedas USDT (Tether), movimentadas por meio de uma corretora de bitcoin. Até o momento, cerca de US$ 220 mil em criptoativos foram bloqueados judicialmente.
O delegado Paulo Eduardo Barbosa, da DCCiber, ressaltou que a investigação se concentra em identificar funcionários que colaboram com grupos criminosos, conhecidos como “insiders”, e recuperar os recursos desviados. As diligências continuam em São José e nas demais cidades envolvidas.
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