A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em São José dos Campos e Caraguatatuba durante uma operação contra um esquema de fraudes tributárias, na manhã desta quinta-feira (7). A ação integra a Operação Títulos Podres, realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF).
A operação amobilizou cerca de 215 policiais federais e 43 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal.
Segundo a investigação, os criminosos utilizavam créditos fiscais fraudulentos, conhecidos como “títulos podres”, para compensar tributos federais de forma irregular. Além disso, a PF aponta que os suspeitos ofereciam falsas soluções para quitar ou reduzir dívidas fiscais.
Os investigadores também apuram a atuação de empresas de fachada, consultorias tributárias e escritórios ligados ao esquema. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos utilizavam procurações eletrônicas, contas de terceiros e empresas interpostas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Ao todo, a operação cumpre 40 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Maranhão. Em São Paulo também houve mandados na capital paulista, Osasco e Praia Grande.
A Polícia Federal estima prejuízo de cerca de R$ 100 milhões aos cofres públicos. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 32 milhões em bens e valores dos investigados.