A Justiça de Lorena acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e decretou a prisão preventiva do líder de um esquema fraudulento caracterizado como pirâmide financeira, que causou um prejuízo estimado em R$ 300 milhões. A decisão foi tomada pela Vara Criminal de Lorena na última sexta-feira (9/8), após solicitação apresentada pelo promotor de Justiça Raphael Braga.
O esquema, que envolvia três membros de uma mesma família, foi descoberto em 2020 e investigado pelo Seccold (Setor Especializado no Combate à Corrupção, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro) da Delegacia Seccional de Guaratinguetá. Os acusados foram denunciados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, dois irmãos abriram uma empresa em 2017 e começaram a oferecer investimentos com promessas de retornos financeiros muito acima dos padrões do mercado, atraindo um grande número de pessoas dispostas a investir com a expectativa de uma renda passiva mensal com baixo risco. No entanto, os recursos captados eram desviados para contas pessoais e para uma pessoa jurídica ligada ao grupo. Um sobrinho dos irmãos, responsável pelas movimentações bancárias, também foi denunciado.
Além da prisão preventiva do líder do esquema, o Ministério Público requisitou que os envolvidos sejam condenados a indenizar todas as vítimas e a pagar R$ 1 milhão cada um pelos danos morais coletivos causados pelo golpe. A denúncia também pede a condenação dos acusados por associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, sendo esta última imputação exclusiva ao líder do esquema. O processo segue em segredo de justiça.
O que é pirâmide financeira? prisão de líder
Pirâmides financeiras são fraudes que atraem investidores com promessas de retornos altos e rápidos, mas que dependem da entrada constante de novos participantes para sustentar o esquema. Esses golpes são muitas vezes difíceis de identificar de imediato, pois se apresentam como investimentos legítimos e lucrativos, enganando até mesmo investidores experientes.