A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (13) uma operação em Caraguatatuba, no Litoral Norte, contra um grupo suspeito de aplicar golpes bancários em pensionistas. A ação teve como alvo um homem apontado como líder da quadrilha, no bairro Golfinhos.
Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. O homem já havia sido preso anteriormente por estelionato, e é considerado pela PF o principal articulador do esquema. Apesar das buscas, ele não foi preso na operação desta terça.
Como funcionavam os golpes bancários
Segundo a investigação, os criminosos utilizavam documentos falsos para abrir novas contas bancárias na Caixa Econômica Federal, em agências localizadas fora dos municípios de residência das vítimas.
Durante a abertura das contas, o grupo solicitava o redirecionamento do benefício previdenciário para os novos cadastros, assumindo assim o controle dos valores recebidos pelos pensionistas.
Além do desvio dos benefícios, a quadrilha também realizava:
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Contratação de empréstimos consignados;
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Uso de cheques azuis;
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Acesso ao crédito rotativo.
Os valores obtidos eram transferidos via PIX para contas de terceiros, que atuavam como “laranjas” conscientes, recebendo comissões pelo repasse ao líder do grupo.
A Polícia Federal informou que os envolvidos serão indiciados por estelionato qualificado e associação criminosa.
Em nota encaminhada a CBN Vale, a Caixa Econômica informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais autoridades competentes, para análise e investigação.
“Seguimos aperfeiçoando continuamente, os critérios de segurança em movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas”, destacou.
A CAIXA ressalta ainda que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. “Possuímos estratégias, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento. Mais informações de segurança no site da CAIXA”, finaliza a nota.