Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), realizaram nesta terça-feira (28), uma operação que visa desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José dos Campos. Mais de R$ 27,7 milhões em bens, como carros de luxo, celulares e documentos dos suspeitos foram apreendidos.
A operação denominada “Laranja por conveniência” investiga o esquema milionário de patrimônios com origem supostamente ilícitas. Agentes vinculados à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1 (DEINTER 1), cumpriram mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Caçapava e na capital paulista.
Todos os endereços estão ligados ao grupo que já vinha sendo investigado pela equipe. Segundo os investigadores, o grupo criminoso utilizava “laranjas” (pessoas interpostas) e empresas de fachada para o branqueamento de ativos – processo pelo qual os autores de atividades criminosas encobrem a proveniência dos bens e rendimentos. As empresas possuíam inicialmente um capital inicial irrisório, mas promoviam movimentações milionárias. Em um dos casos, uma empresa de São José dos Campos, movimentou pouco cerca de R$ 7 milhões em pouquíssimo tempo.
Além dos bens apreendidos, a Justiça deferiu a quebra do sigilo fiscal dos envolvidos, medida que permitirá ampliar o rastreamento de patrimônios ocultados. Os carros apreendidos, eram utilizados para ocultar patrimônio.
A imprensa, o advogado de defesa, que representa os indiciados, afirmou que os bens apreendidos são de origem lícita e que entrará com o pedido de restituição. Ele garantiu que seus clientes não praticaram nenhum tipo de crime.