URGENTE: PF investiga fraude bancária contra a Caixa no Litoral Norte de SP
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (24), a segunda fase da Operação Codinome, que investiga um esquema de fraudes bancárias envolvendo a abertura de contas com documentos falsos e a obtenção indevida de empréstimos em nome de terceiros. A ação aconteceu nas cidades de Caraguatatuba e Ilha Comprida, ambas no litoral paulista.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Taubaté. A ofensiva faz parte de uma série de investigações iniciadas em junho de 2024, que apuram prejuízos causados à Caixa Econômica Federal por meio de estelionato e associação criminosa.
De acordo com a Polícia Federal, os golpistas utilizavam documentos falsos para abrir contas bancárias na Caixa. Em seguida, solicitavam empréstimos em nome de pessoas que sequer tinham conhecimento da fraude. Os valores recebidos eram rapidamente transferidos para contas de passagem e, logo depois, sacados por integrantes do grupo criminoso.
Nesta etapa da operação, o foco esteve nas pessoas identificadas como titulares dessas contas de passagem. Além disso, os agentes apreenderam aparelhos celulares que serão periciados. O objetivo é buscar novas informações que possam ajudar a identificar outros integrantes da quadrilha.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam, e que novas medidas poderão ser adotadas nos próximos dias, inclusive com o aprofundamento da análise de dados extraídos dos materiais apreendidos.