A Polícia Civil de São José dos Campos cumpriu na manhã desta terça-feira (25) a Operação Mata Leão, visando o combate a um esquema de fraudes milionárias relacionadas à venda de falsas cartas de consórcios contempladas. A ação teve como objetivo o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em cidades do Vale Paraíba e Litoral Norte.
Os mandados foram cumpridos por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos. O trabalho policial busca aprofundar as investigações sobre crimes de fraudes financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que o grupo vendia falsas cartas contempladas de consórcios, alegando serem uma oportunidade legítima para aquisição rápida de veículos e imóveis. As vítimas eram atraídas com promessas de condições vantajosas, facilitando o pagamento para convencê-las a realizar transações financeiras. No entanto, após efetuarem os pagamentos, os compradores não recebiam as cartas prometidas e tampouco conseguiam reaver os valores investidos.
Em um dos casos apurados, uma das vítimas sofreu um prejuízo de R$ 400 mil, confiando na promessa de entrega de uma carta contemplada que jamais foi disponibilizada. As investigações indicam que o esquema teria movimentado milhões de reais, afetando diversas vítimas em diferentes municípios.
Ao longo da apuração dos fatos, a Polícia Civil identificou que a empresa envolvida nos golpes possuía sócios formais, mas era operada por indivíduos com antecedentes criminais relacionados a fraudes semelhantes. Além disso, constatou-se um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, no qual os valores obtidos das vítimas eram movimentados por meio de contas bancárias de terceiros e empresas interpostas, dificultando o rastreamento do dinheiro ilícito.
Os mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba, Litoral Norte e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo e resultaram na apreensão de:
- Dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, que podem conter registros das fraudes;
- Documentos relacionados às transações financeiras;
- Contratos de consórcios falsificados;
- Outros elementos de prova que serão analisados pela perícia.
Além disso, contas bancárias ligadas ao esquema foram bloqueadas, impedindo que os valores ilícitos fossem transferidos ou ocultados.
Próximos passos
“A Polícia Civil segue analisando o material apreendido e identificando outros possíveis envolvidos no esquema. As vítimas estão sendo contatadas para prestar depoimento e colaborar com as investigações”, informaram os agentes. Os suspeitos identificados poderão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 10 anos de prisão.
As autoridades alertam para que consumidores interessados em adquirir cartas contempladas busquem sempre empresas legalizadas e façam a verificação da autenticidade dos contratos junto às administradoras de consórcio e órgãos de proteção ao consumidor.
A Operação Mata Leão continua em andamento e novas ações podem ser realizadas nos próximos dias.