Uma investigação iniciada pela Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas que causaram prejuízos de mais de R$ 110 mil à Caixa Econômica Federal. Na manhã desta terça-feira (28) foram cumpridos mandados de busca nas cidades indicadas.
O aprofundamento das investigações revelou um esquema criminoso totalmente digital. O grupo invadia o sistema de segurança da Caixa Econômica Federal e realizava transferências indevidas para contas de terceiros, utilizando boletos fictícios. Foram identificadas 21 contas vítimas, de onde os valores foram ilicitamente retirados e distribuídos em 29 contas beneficiárias, espalhadas por 10 estados brasileiros.
A operação foi conduzida pela PF de São José dos Campos porque uma das contas lesadas pertencia a uma correntista da cidade, que sofreu três transferências fraudulentas, totalizando R$ 13 mil. Após contestar as transações, a cliente foi ressarcida pela Caixa Econômica Federal, que arcou com o prejuízo.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado mediante fraude, com penas que podem ultrapassar 10 anos de prisão.
A operação JW, agiu com base em informações fornecidas pela Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias (CBAN/CGCIBER/DCIBER/PF), localizada em Brasília. Esta unidade gerencia a base Tentáculos, que promove a integração da Polícia Federal com as Polícias Civis e instituições bancárias, através da Febraban, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas.
Por trata-se de crime digital praticado a distância pelos suspeitos, não houve mandados de prisão. Os investigados responderão em liberdade.
A operação contou com a participação de cerca de 40 policiais federais que cumpriram sete mandados de busca e apreensão em diversas cidades: São Bernardo do Campo (4), Santo André (1), Sorocaba (1) e Florianópolis (1).
O que diz a Caixa
Em nota, a Caixa informou que colabora com as investigações e na prevenção de fraudes.
Veja a nota na íntegra:
“A Caixa atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação de casos suspeitos e na prevenção das fraudes bancárias.
As informações relacionadas aos casos suspeitos de fraude e as ações realizadas pela área de segurança da Caixa para investigar e coibir fraudes possuem caráter sigiloso, sendo repassadas apenas às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações criminais em andamento.
O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.
Adicionalmente, esclarecemos que a Caixa possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento”.