A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão em uma investigação que apura fraudes bancárias contra uma agência da Caixa Econômica Federal em Jacareí. A ação ocorreu na capital paulista e teve como alvo um suspeito de envolvimento no esquema. O mandado foi autorizado pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.
Segundo a PF, a investigação começou após informações encaminhadas pela própria Caixa. A apuração identificou uma associação criminosa que abria contas bancárias com documentos falsos e, posteriormente, obtinha empréstimos de forma irregular e transferia os valores para contas de investigados e de terceiros ligados ao esquema.
A Polícia Federal já havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo. Na ocasião, os agentes concentraram as ações em endereços ligados à movimentação dos valores obtidos por meio das fraudes.
Agora, a corporação busca reunir novos elementos para avançar nas investigações e esclarecer a atuação dos suspeitos. Nesse sentido, os policiais pretendem aprofundar a apuração sobre o funcionamento do esquema e identificar a participação de cada investigado. Além disso, o trabalho busca rastrear a movimentação dos recursos obtidos de forma irregular.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública. Caso a Justiça os condene, as penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão. Por fim, a investigação continua para identificar possíveis novos envolvidos no esquema.