A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12), mais uma fase de uma investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra uma agência da Caixa Econômica Federal de Jacareí.
Segundo a PF, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados, na capital São Paulo. As investigações começaram após a Caixa identificar indícios de fraudes envolvendo abertura de contas bancárias e contratação irregular de empréstimos.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava documentos falsos para aplicar os golpes e movimentava os valores obtidos por meio de contas ligadas aos investigados e também a terceiros.
Até o momento, a corporação identificou sete pessoas como integrantes do esquema criminoso. Além disso, os policiais já cumpriram outros três mandados de busca e apreensão ao longo das investigações.
Segundo a PF, o prejuízo causado à Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.
A Delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos conduz as investigações.