A Polícia Federal cumpriu nesta manhã (04) mandados de busca e apreensão na residência de um casal em São José dos Campos, apontado como líder do esquema criminoso especializado em fraudes bancárias. A operação denominada German Parking aponta que o grupo causou prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.
As investigações apontam que o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas em bancos digitais. As contas eram usadas para movimentar valores obtidos ilegalmente, principalmente por meio do pagamento de boletos bancários emitidos em diferentes frentes.
Nos mandados cumpridos na manhã desta quarta-feira em São José dos Campos, foram apreendidos quatro celulares, que serão analisados pelos agentes para auxiliar nas investigações. A PF desconfia ainda de uma evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos investigados.
O esquema indica ainda que além das transferências financeiras, os criminosos também teriam aplicado fraudes com cartões pré-pagos e comprado imóveis para lavar dinheiro obtido de forma ilegal.
O nome da operação German Parking faz referência ao modo de atuação do grupo e à estratégia usada para ocultar bens. Os mandados cumpridos hoje, teve ordem expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.
Os investigados podem responder pelos crimes de furto mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico e associação criminosa. Se condenados, as penas somadas podem chegar a 12 anos de prisão.